团伙骗得公司通讯录建员工群 冒充老板骗97万

2018-07-06 admin www.chenyaohu.com 阅读(13) 我要评论0

  “小陈,我是王总,请你马上发一份公司通讯录到我邮箱里。我的邮箱是……”根据这条短信的要求,上海一家公司人事部员工小陈将公司通讯录发送到了一个指定邮箱。

  利用通讯录,犯罪嫌疑人把这家公司的多名员工拉进了一个微信群,自己扮演老板,并要求出纳先打钱再走程序。当97万元转账到一个指定的银行账号后,“老板”便失联了。

  8月24日,澎湃新闻记者从上海警方获悉,经过侦查,民警发现犯罪嫌疑人构成了一个“买卖信息-网络诱骗-分包转账-洗钱-取现”形成流水操作的利益集团,并抓获多名犯罪嫌疑人。

  据警方介绍,小陈是上海闵行区莘庄工业区一家公司人事部门的员工。2016年7月11日,她突然收到了一条自称公司老板手机发来的短信,短信要求小陈将公司通讯录发送到一个指定邮箱。小陈平时很少遇到老板,看到这条陌生号码发来的短信后信以为真,立即将公司通讯录发送到了短信要求的邮箱。

  当天通讯录发出后没多久,小陈和主管经理以及财务、出纳被拉进了一个群。随后,“老板”又在群里单独加了出纳小张的账号。“小张,马上打一笔97万到这个账号上,有急用,你们做好审批报告,下午我回来再补批。”出纳小张在接到这条短信后,当天立即将钱打到该账号上。钱一打出去,“老板”就消失了。

  一笔大额金额从公司转出,没有审批程序吗?民警发现,该诈骗集团刻意规避了种种疑点,编写的剧本可谓环环相扣。犯罪嫌疑人先群发一条“发送通讯录到我邮箱”的短信,吸引对通讯录有存档权限的人上当,在收到通讯录后立即找到财务、出纳的账号,并通过电话搜索出老板的微信头像,伪造一个与真正公司老板头像相同的账号。

  当把财务等人被拉进群里时,犯罪嫌疑人就已经成功了一半,几乎所有人都相信,群里这位的确是公司老板。出纳在转出钱后没多久,开始走审批流程,骗局不攻自破,但此时“老板”早已失联。

  7月11日,闵行警方接到公司报警后,立即组织刑侦支队、金都派出所成立专案组,全力展开侦查,减少企业损失。

  民警侦查发现,97万元在转账到指定账户后,于7月12日凌晨被分成多笔资金转到分别注册在上海和深圳的2个第三方资金平台,以及广西的6张银行卡上。于是,专案组立即奔赴第三方资金平台注册地和广西,试图从诈骗集团交易末端获取犯罪嫌疑人信息。

  民警发现,大部分的资金被流转到第三方资金平台后,就无法再获取资金的流转去向,而银行卡上的资金在获得转账后,又分成了四个层级最后被分别打入六张银行卡中。一笔17万的资金,被打入6张不同注册地点的卡,最后由5名团伙内专职取现的“车手”取走。

  7月,专案组分赴京、粤、桂、京多地开展侦查工作。虽然诈骗集团企图通过第三方平台洗白赃款,并利用各种消费、存取款业务造成账面多笔交易无法厘清,但是侦查员们从取现监控、交易流水的线索中抽丝剥茧,最后锁定了犯罪嫌疑人唐某。

  通过道路监控民警发现,作为诈骗集团末端取现的“车手”,唐某定期往来于广西两个县城,其另一个身份是出租车司机。监控显示,7月12日下午,在小陈所属公司被骗后,唐某通过ATM机取走了部分上家打来的赃款。

  经过近三个星期的外围侦查,专案组基本摸清了这一诈骗集团的基本结构。这是一个从“买卖信息-网络诱骗-分包转账-洗钱-取现”形成流水操作的利益集团。为了不打草惊蛇,专案组决定从利益链末端专职取现的“车手”入手。

  8月5日,“车手”唐某被抓获;8月9日,在唐某的指认下,另外两名“车手”陈某、马某被抓获,还有两名专门承接取现业务、招募“车手”的犯罪嫌疑人已被列入网上追逃对象。

  犯罪嫌疑人交代,该集团中各分工层级之间属松散型结构,犯罪嫌疑人在骗到资金后,会将“业务”发包给专门承接取现业务、招募“车手”的负责人,由该负责人再安排取现。取现有严格的“行规”:半小时内赃款如未取走,将按赃款的一定比例赔偿上家。

  据闵行警方介绍,下一步,闵行警方将配合上海市公安局刑侦总队,一同对上级利益链展开进一步侦查,而整个案件案值将超过一千余万元。目前,案件正在进一步审理中。

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